20. April 2021 11. Zivilsenat
Geldwäschebekämpfung: Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers
...1791 BGB i.V.m. § 1915 Abs. 1 Satz 1, § 1960 Abs. 2 BGB) ist kein amtlicher Ausweis im Sinne von § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 GwG.29 Überdies ergibt sich aus § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 GwG in...
ERBRECHTGELDWÄSCHENACHLASSVERWALTUNG
WM 2021, 978BeckRS 2021, 10852MDR 2021, 892-893WM2021,978REWIS RS 2021, 6786
25. Mai 2023 2. Senat für Bußgeldsachen
Differenzierung zwischen nach dem GwG bestehender Verpflichtungen zur Durchführung von Risikoanalysen einerseits und deren Dokumentation …
...17Die Kostenentscheidung beruht auf § 473 Abs. 1 und 4 StPO i.V.m. § 46 Abs. 1 OWiG. Kosten für die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand werden nicht erhoben (§ 21 Abs. 1 Satz 1 GKG). 18Gemäß § 80a A...
REWIS RS 2023, 4198
19. November 2018 1. Senat 1. Kammer
Nichtannahmebeschluss: Verfassungsbeschwerde gegen Rechtsnorm unzulässig, wenn fachgerichtlicher Rechtsschutz zumutbar - negative Feststellungsklage (§ 43 Abs …
...10 Abs. 1, § 11 Abs. 1, 4 und 5, § 12 Abs. 1 und 2, § 13 Abs. 1, § 14 Abs. 1 und 2, § 15 Abs. 1, 2, 3, 4, 5, 7 und 9, jeweils in Verbindung mit § 10 Abs. 6, § 1 Abs. 5 sowie gegen § 43 Abs. 1 Nr. 1, §...
WM2019,64NJW 2019, 659REWIS RS 2018, 1581
30. April 2020 3. Zivilsenat
...1. Aug. 2018 statthaft (vgl. Senat, FGPrax 2019, 173 = GmbHR 2019, 667; Seibt, in Scholz, GmbHG 12. Aufl., 2018, 2020, § 40, RdNr. 112m.N.) und auch im übrigen zulässig. Es ist dem Senat aufgrund der ...
REWIS RS 2020, 4923
12. Mai 2023 4. Kammer
Internetpranger, Veröffentlichung nach Geldwäschegesetz
...19.10.2018 – 8 ZB 18.1235 – juris Rn. 11). Die ursprünglich dogmatische Herleitung erfolgte in Analogie zu § 1004 BGB unter Heranziehung der grundgesetzlichen Normierungen des Rechtsstaatsprinzips, de...
REWIS RS 2023, 2787
17. April 2020 3. Zivilsenat
...18/11555, S. 173). 17Nach § 20 Abs. 1 GwG haben juristische Personen des Privatrechts die in § 19 Abs. 1 GwG aufgeführten Angaben zu den wirtschaftlich Berechtigten ... unverzüglich zur Eintragung in ...
REWIS RS 2020, 4877
11. Januar 2021 18. Kammer
...15 (ABl. EU vom 5. Juni 2015 Nr. L S. 141/73) in der Fassung von Art. 1 Nr. 1 lit. a) der RL (EU) 2018/843 vom 30. Mai 2018 (ABl. EU vom 19. Juni 2018 Nr. L 156 S. 43) – die nach Art. 4 Abs. 1 Satz 1 ...
REWIS RS 2021, 9661
10. Dezember 2021 14. Kammer
...12Vgl. VG Köln, Beschluss vom 17.5.2019 – 14 L 1066/19 –, juris, Rn. 8; vgl. auch die Gesetzesbegründung BT-Drs. 18/11555, S. 154. 13Die Sofortmaßnahme ist auch materiell rechtmäßig. 141. Die Tatbesta...
REWIS RS 2021, 423
3. Juli 2020 1. Senat für Bußgeldsachen
...16 [2517]; NStZ-RR 2015, 13; SenE v. 09.07.2019 – III-1 RBs 241/19; SenE v. 20.08.2019 – III-1 RBs 289/19; vgl. a. SenE v. 26.05.2020 – III-1 RBs 139/20). Im Hinblick auf die Pflicht zur Meldung des w...
REWIS RS 2020, 5127
28. Juni 2023 18. Kammer
...19vgl. BVerfG, Urteil vom 26. Februar 2020 – 2 BvR 2347/15, 2 BvR 651/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 2527/16 – juris Rn. 310 und 318, m. w. N., 20von einem Angehörigen der in §...
REWIS RS 2023, 4653
14. November 2022 Senat für Notarsachen
Zuständigkeit der Notarsenate für Rechtsstreitigkeiten über Amtsgeschäfte eines Notars nach Geldwäschegesetz
...18/11555).III.21 Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 154 Abs. 1 VwGO i.V.m. § 111b Abs. 1 Satz 1 BNotO; sie ist im Rechtsbeschwerdeverfahren nicht gemäß § 17b Abs. 2 Satz 1 GVG ent...
REWIS RS 2022, 8340
4. März 2024 Senat für Notarsachen
...17. August 2015 - AnwZ (Brfg) 50/14, NJOZ 2015, 1804 Rn. 29 mwN; OVG Münster, Beschluss vom 22. April 2013 - 2 A 1891/12, BauR 2013, 1668 = juris Rn. 10 mwN).12 2. Im Übrigen ist ein Zu...
REWIS RS 2024, 2061
4. Dezember 2019 4. Strafsenat
Täuschung im Rechtsverkehr durch Vorlage einer Kopie oder elektronische Übersendung des Bildes eines echten Ausweises
...1953 - 1 StR 318/53, BGHSt 5, 291, 292; vom 11. Mai 1971 - 1 StR 387/70, BGHSt 24, 140, 142; vom 23. September 2015 - 2 StR 434/14, NJW 2016, 884, 886). Diese bereits durch das Reichsgericht (vgl. RG,...
REWIS RS 2019, 826
7. April 2005 1. Strafsenat
...15. August 2002 - (BGBl. I S. 3105 - in Umsetzung der EU-[Geldwäscheänderungs-]Richtlinie 2001/1997 vom 4. Dezember 2001, NJW 2002, 804) gemäß § 11 Abs. 1 GwG n.F. i.V.m. § 3 Abs. 1 GwG u.a. auf Notar...
REWIS RS 2005, 4185
28. November 2018 6. Senat
...17. Januar 2017 a.a.O. Rn. 527, 625; BVerwG, Urteil vom 27. Juni 2018 - 10 CN 1.17 [ECLI:DE:BVerwG:2018:270618U10CN1.17.0] - NVwZ 2018, 1656 Rn. 40 ). Eine verfassungsfeindliche Partei darf zwar polit...
REWIS RS 2018, 1144
28. November 2018 6. Senat
Parteienrechtlicher Gleichbehandlungsanspruch eines Kreisverbands der NPD auf Eröffnung eines Girokontos
...17. Januar 2017 a.a.O. Rn. 527, 625; BVerwG, Urteil vom 27. Juni 2018 - 10 CN 1.17 [ECLI:DE:BVerwG:2018:270618U10CN1.17.0] - NVwZ 2018, 1656 Rn. 40 ). Eine verfassungsfeindliche Partei darf zwar polit...
NJW 2019, 1317REWIS RS 2018, 1148
25. April 2018 2. Senat
Außerordentliche Tat- und Verdachtskündigung - Anhörung des Arbeitnehmers - Beweiswürdigung
...160;                 ...
REWIS RS 2018, 10109
26. April 2019
Rechtsweg für die Vergabe einer Dienstleistungskonzession im Rettungsdienstwesen
...14. Februar 2017 (Z 3-3-3194-1-54-12/16) nunmehr von ihrer Unzuständigkeit ausgehen wird. 103. Dem - hilfsweise - gestellten Antrag auf Verweisung des Rechtsstreits gem. § 17 Abs. 2 Satz 1 GVG an das ...
REWIS RS 2019, 7791
22. Februar 2024
Unterscheidung zwischen Mitwirkungspflicht bei einer Vermittlung (§ 76 Abs. 2 Nr. 3 StBerG) und Auskunftspflicht …
...18 – 5/35 StL 13/17; LG Hannover, Urteil vom 18. April 2016 – 44 StL 2 StV 28/15 (14/15); LG Frankfurt, Urteil vom 22. Mai 2015 – 5/35 StL 4/15; Urteil vom 25. April 2014 – 5/35 StL 1/14; Urteil vom 2...
REWIS RS 2024, 774
21. November 2007 IV. Zivilsenat
...1.1 Insbesondere besteht Versicherungsschutz für: 3.1.1.1 Transporte mit gepanzerten und ungepanzerten Fahrzeugen sowie für die Bearbeitung und Verwahrung. 3.1.1.2 Schäden durch Veruntreuung, Unters...
REWIS RS 2007, 740
...134 BGB handelt (vgl. EuGH, Urteil vom 21.12.2021 - C-124/20 -, Rn. 55 ff., 76, juris; Hanseatisches Oberlandesgericht Hamburg, Urteil vom 14.10.2022 - 11 U 116/19 -, Rn. 54, juris), darf eine im Unio...
22. Juli 2020 9. Zivilsenat
...1 GG nach § 134 BGB nichtig wäre (vgl. BGH, NJW 2015, 2412 Rn. 12). Ein darüber hinausgehender allgemeiner Kontrahierungszwang besteht hingegen auch für die öffentlich-rechtlichen Sparkassen nicht, § ...
REWIS RS 2020, 5186
30. November 2018
Schadensersatz wegen eines nicht ausgeführten Überweisungsauftrags in die Ukraine
...16 bzw. 11.03.2016 bis zum Überweisungsauftrag vom 13.05.16 zu erklären. bank gewandt habe. Hierdurch sei die Verzögerung zwischen der Ablehnung durch die Beklagte vom 09.03.2016 bzw. 11.03.2016 bis z...
MDR 2019, 687-688REWIS RS 2018, 989
31. Juli 1990 4. Zivilkammer
...1.10.1985, 78von weiteren DM 8.381,25 seit dem 1.1.1986, 79von weiteren DM 8.381,25 seit dem 1.4.1986, 80von weiteren DM 8.381,25 seit dem 1.7.1986, 81von weiteren DM 8.381,25 seit dem 1.10.1986, 82vo...
REWIS RS 1990, 26
12. Januar 2007 16. Zivilsenat
...15.6.2004 - XI ZR 220/03 -; BGH ZIP 2004, 1742, 1744; BGH WM 1999, 1617, 1618; BGHZ 127, 239, 241; BGH WM 1994, 1204, 1206; BGH WM 1992, 1362, 1363). 51b. Eine weitere Frage ist es allerdings, welchem...
REWIS RS 2007, 5786
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