20. April 2021 11. Zivilsenat
Geldwäschebekämpfung: Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers
...4 Rn. 44; Herzog/Figura, GwG, 4. Aufl., § 14 Rn. 10; BaFin, Auslegungs- und Anwendungshinweise zum Geldwäschegesetz, Stand: Mai 2020, Nr. 6.3 S. 60). Denn vorliegend kann nicht mit der gemäß § 14 Abs....
ERBRECHTGELDWÄSCHENACHLASSVERWALTUNG
WM 2021, 978BeckRS 2021, 10852MDR 2021, 892-893WM2021,978REWIS RS 2021, 6786
11. Januar 2021 18. Kammer
...49 vom 20. Mai 2015 – namentlich Art. 47 Abs. 3 und Art. 48 RL (EU) Nr. 2015/849 – noch die Richtlinie (EU) 2018/843 vom 30. Mai 2018 – namentlich Art. 1 Nr. 29 und Nr. 30 RL (EU) 2018/843. Deshalb be...
REWIS RS 2021, 9661
28. Juni 2023 18. Kammer
...4Vgl. VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 – Au 2 K 19.254 –, juris Rn. 41 m. w. N.; Kaetzler in: Zentes/Glaab, Geldwäschegesetz, 3. Aufl. 2022, § 2, Rn. 187 m. w. N.; Pelz, in: BeckOK GwG, 2. E...
REWIS RS 2023, 4653
19. November 2018 1. Senat 1. Kammer
Nichtannahmebeschluss: Verfassungsbeschwerde gegen Rechtsnorm unzulässig, wenn fachgerichtlicher Rechtsschutz zumutbar - negative Feststellungsklage (§ 43 Abs …
...4 und 5, § 12 Abs. 1 und 2, § 13 Abs. 1, § 14 Abs. 1 und 2, § 15 Abs. 1, 2, 3, 4, 5, 7 und 9, jeweils in Verbindung mit § 10 Abs. 6, § 1 Abs. 5 sowie gegen § 43 Abs. 1 Nr. 1, § 46 Abs. 1 Satz 1 des am...
WM2019,64NJW 2019, 659REWIS RS 2018, 1581
10. Dezember 2021 14. Kammer
...4. Kammer: 14 L 2149/21 None None 1. Der Antrag wird abgelehnt. Die Antragstellerin trägt die Kosten des Verfahrens. 2. Der Wert des Streitgegenstandes wird auf 125.326,87 Euro festgesetzt. 1Die si...
REWIS RS 2021, 423
25. Mai 2023 2. Senat für Bußgeldsachen
Differenzierung zwischen nach dem GwG bestehender Verpflichtungen zur Durchführung von Risikoanalysen einerseits und deren Dokumentation …
...49 Abs. 2 StPO i.V.m. § 79 Abs. 3 Satz 1 OWiG). 41. Die erhobenen Formalrügen, mit denen die Rechtsbeschwerde die Verletzung der Aufklärungspflicht (§ 244 Abs. 2 StPO i.V.m. § 71 Abs. 1 OWiG) geltend ...
REWIS RS 2023, 4198
11. Juli 2023 22. Senat
Prüfungsanordnung nach dem Geldwäschegesetz, Eigenschaft eines Rechtsanwalts als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz, angestellter Rechtsanwalt, Beteiligung …
...4). 19Der Antrag auf Zulassung der Berufung bleibt ohne Erfolg, da sich aus den Darlegungen in der Antragsbegründung des Klägers (vgl. zu deren Maßgeblichkeit § 124a Abs. 4 Satz 4, Abs. 5 Satz 2 VwGO)...
REWIS RS 2023, 4421
12. Mai 2023 4. Kammer
Internetpranger, Veröffentlichung nach Geldwäschegesetz
...4 GwG sowie Art. 60 Abs. 3 RL 849/15). 40Normzweck der RL 849/15, die ihrerseits auf korrespondierende Überlegungen aus einem Beschluss der Kommission aus dem Jahr 2010 (KOM(2010)/716) basiert, sind g...
REWIS RS 2023, 2787
14. August 2017 17. Kammer
...441. Das Arbeitsverhältnis der Parteien ist gemäß § 34 Abs. 2 TVöD-S nur noch aus wichtigem Grund kündbar, denn die 1964 geborene Klägerin hat das 40. Lebensjahr vollendet und war seit dem 01.04.1991 ...
ARBEITSRECHTSTRAFTATENINDIVIDUAL-ARBEITSRECHTKÜNDIGUNGBANKENLANDESARBEITSGERICHT HAMM
REWIS RS 2017, 6596
28. November 2018 6. Senat
...4.84 - BVerwGE 71, 73 <74 f.>; Beschlüsse vom 20. Juli 1993 - 4 B 110.93 - NVwZ 1994, 482 f. und vom 24. Juli 2008 - 9 B 41.07 - Buchholz 310 § 108 Abs. 1 VwGO Nr. 58 Rn. 4 jeweils m.w.N.). Bei ...
REWIS RS 2018, 1144
28. November 2018 6. Senat
Parteienrechtlicher Gleichbehandlungsanspruch eines Kreisverbands der NPD auf Eröffnung eines Girokontos
...4.84 - BVerwGE 71, 73 <74 f.>; Beschlüsse vom 20. Juli 1993 - 4 B 110.93 - NVwZ 1994, 482 f. und vom 24. Juli 2008 - 9 B 41.07 - Buchholz 310 § 108 Abs. 1 VwGO Nr. 58 Rn. 4 jeweils m.w.N.). Bei ...
NJW 2019, 1317REWIS RS 2018, 1148
5. April 2006 2. Kartellsenat
...46 OWiG, §§ 465 Abs. 1 S. 1, 473 Abs. 1 S. 1 StPO. 104 D. D.-B. F.
REWIS RS 2006, 4094
30. Juli 2019 2. Senat
Regelungen zur Europäischen Bankenunion bei strikter Auslegung nicht kompetenzwidrig - keine durchgreifenden verfassungsrechtlichen Bedenken gegen …
...4, S. 454 <474>; Kohtamäki, EuR 2014, S. 321 <328>; Ruffert, JuS 2014, S. 279 <281>; Skowron, EuZW 2014, S. 349 <351>).257 Prozedurale Anforderungen kommen hinzu...
REWIS RS 2019, 4958
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