20. April 2021 11. Zivilsenat
Geldwäschebekämpfung: Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers
...33; Krais, Geldwäsche und Compliance, 2018, Rn. 417).33 Denn die Vorlage des Personalausweises kann in einer beliebigen Filiale der bundesweit flächendeckend agierenden Beklagten erfolg...
ERBRECHTGELDWÄSCHENACHLASSVERWALTUNG
WM 2021, 978BeckRS 2021, 10852MDR 2021, 892-893WM2021,978REWIS RS 2021, 6786
28. Juni 2023 18. Kammer
...347/15, 2 BvR 651/16, 2 BvR 1261/16, 2 BvR 1593/16, 2 BvR 2354/16, 2 BvR 2527/16 – juris Rn. 310 und 318, m. w. N., 20von einem Angehörigen der in § 2 GwG aufgezählten Berufe bzw. Tätigkeitsbereiche a...
REWIS RS 2023, 4653
11. Januar 2021 18. Kammer
...3 und Art. 48 RL (EU) Nr. 2015/849 – noch die Richtlinie (EU) 2018/843 vom 30. Mai 2018 – namentlich Art. 1 Nr. 29 und Nr. 30 RL (EU) 2018/843. Deshalb besteht auch kein entsprechend erkennbarer Wille...
REWIS RS 2021, 9661
4. März 2024 Senat für Notarsachen
...3 - 2 BvR 1749/20, juris Rn. 26 mwN; vgl. auch Senat, Beschluss vom 22. März 2004 - NotZ 26/03, BGHZ 158, 310, 320 mwN). Dies ist bei der Anordnung, die angeforderten Unterlagen in der Dienststelle de...
REWIS RS 2024, 2061
25. Mai 2023 2. Senat für Bußgeldsachen
Differenzierung zwischen nach dem GwG bestehender Verpflichtungen zur Durchführung von Risikoanalysen einerseits und deren Dokumentation …
...3, die ihm am 15.03.2023 zugestellt wurde, einen Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gestellt und eine der Vorschrift des § 344 Abs. 1 und 2 Satz 1 StPO i.V.m. § 79 Abs. 3 Satz 1 OWiG ent...
REWIS RS 2023, 4198
11. Juli 2023 22. Senat
Prüfungsanordnung nach dem Geldwäschegesetz, Eigenschaft eines Rechtsanwalts als Verpflichteter nach dem Geldwäschegesetz, angestellter Rechtsanwalt, Beteiligung …
...3.21 – juris Rn. 5 m.w.N.; zu § 124 Abs. 2 Nr. 3 VwGO Happ in Eyermann, VwGO, § 124 Rn. 38). 532.3 Der ersten vom Kläger erhobenen Frage, die sich auf die Auslegung mehrerer Tatbestandsmerkmale des § ...
REWIS RS 2023, 4421
22. Februar 2024
Unterscheidung zwischen Mitwirkungspflicht bei einer Vermittlung (§ 76 Abs. 2 Nr. 3 StBerG) und Auskunftspflicht …
...35 StL 4/15; Urteil vom 25. April 2014 – 5/35 StL 1/14; Urteil vom 25. Oktober 2013 – 5/35 StL 7/13; LG Hannover, Urteil vom 29. September 1980 – 44 StL 27/79). Der Vorstand ist daher berechtigt, das ...
REWIS RS 2024, 774
14. November 2022 Senat für Notarsachen
Zuständigkeit der Notarsenate für Rechtsstreitigkeiten über Amtsgeschäfte eines Notars nach Geldwäschegesetz
...35 Abs. 3 Satz 2 BNotO, § 5 Abs. 3 Satz 1 DONot, die Verfügungsgewalt über Akten und Verzeichnisse zu wahren. Dass die Maßnahme auf § 51 Abs. 3, § 52 Abs. 1 GwG, mithin eine Rechtsgrundlage außerhalb ...
REWIS RS 2022, 8340
10. Dezember 2021 14. Kammer
...3) den Streitwert auf die Hälfte des für ein Hauptsacheverfahren nach § 52 Abs. 3 GKG maßgeblichen Betrags (Guthaben in Höhe von 250.653,74 Euro auf dem gesperrten Konto zum Zeitpunkt der Anordnung de...
REWIS RS 2021, 423
7. April 2005 1. Strafsenat
...3 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 53a 1. Zeugnisverweigerungsrecht eines Notars und seines Gehilfen gemäß § 53 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3, § 53a StPO bei amtspflicht- und gesetzeswidriger Umsetzung eines dem Notar er...
REWIS RS 2005, 4185
12. Mai 2023 4. Kammer
Internetpranger, Veröffentlichung nach Geldwäschegesetz
...3.2023, § 57 GwG Rn. 13). Das Gesetz ordnet die Bekanntmachung nach obligatorischer Anhörung als Realakt an und es ergeht keine nach außen wirkende Entscheidung über das „Ob“ der Bekanntmachung. A. 33...
REWIS RS 2023, 2787
19. November 2018 1. Senat 1. Kammer
Nichtannahmebeschluss: Verfassungsbeschwerde gegen Rechtsnorm unzulässig, wenn fachgerichtlicher Rechtsschutz zumutbar - negative Feststellungsklage (§ 43 Abs …
...3, 291 <387>; 60, 360 <372>), wenn es offensichtlich sinn- und aussichtslos und daher unzumutbar wäre, die Fachgerichte anzurufen, oder wenn ein Sachverhalt allein spezifisch verfassungsre...
WM2019,64NJW 2019, 659REWIS RS 2018, 1581
15. Juli 2015
(Inhaltliche Anforderungen an den fristgerechten Nachweis für die Gewährung des Bankenprivilegs nach § 19 GewStDV …
...31. Dezember 2009 keine Anzeige bei der BaFin einging und deshalb auch keine Aufsicht bestand. Diese Regelung erfolgte in § 36 Abs. 3 GewStDV a. F. (vgl. BT-Drucks. 16/11108, S. 32 f zu § 36 Abs. 3 Ge...
REWIS RS 2015, 8107
22. Oktober 2015
Unzulässigkeit der Ausschreibung von Alternativ- oder Wahlpositionen
...3.06.2015, Az.: Z3319424-06/15, wird aufgehoben. 2. Der Vergabenachprüfungsantrag der Antragstellerin vom 31.03.2015 wird abgewiesen. 3. Die Antragstellerin hat die Kosten des Verfahrens einschließlic...
REWIS RS 2015, 3443
8. August 2022 5. Strafsenat
Geldwäsche: Erfüllung des Qualifikationstatbestands nur durch Verpflichteten; Anordnung einer nach neuem Recht zulässigen Einziehung
...3/90, BGHSt 37, 320, 322; vom 27. November 1996 – 3 StR 508/96, NJW 1997, 951; vom 19. Mai 2011 – 3 StR 89/11, BGHR StGB § 2 Abs. 3 Mildere Strafe 3; vom 24. Juli 2014 – 3 StR 314/13, NStZ 2014, 586, ...
REWIS RS 2022, 7205NJW 2023, 460REWIS RS 2022, 7205
10. Dezember 2019 12. Senat
Sozialversicherungspflicht bzw -freiheit - Fremdgeschäftsführer einer GmbH - notariell beurkundete Treuhandvereinbarung außerhalb des Gesellschaftsrechts - …
...310, 1316; Rieg, BB 2017, 2310, 2319; Kotzenberg/Lorenz, NJW 2017, 2433), ist dieses allerdings - anders als das Handelsregister - kein öffentliches Register. Die Einsichtnahme ist nach § 23 Abs 1 Sat...
REWIS RS 2019, 595
28. November 2018 6. Senat
...3 PartG steht dem nicht entgegen (vgl. BVerwG, Urteile vom 18. Juli 1969 - 7 C 56.68 - BVerwGE 32, 333 <334 f.> und vom 25. März 1999 - 7 C 21.98 - BVerwGE 108, 369 <374>).17 ...
REWIS RS 2018, 1144
28. November 2018 6. Senat
Parteienrechtlicher Gleichbehandlungsanspruch eines Kreisverbands der NPD auf Eröffnung eines Girokontos
...3 PartG steht dem nicht entgegen (vgl. BVerwG, Urteile vom 18. Juli 1969 - 7 C 56.68 - BVerwGE 32, 333 <334 f.> und vom 25. März 1999 - 7 C 21.98 - BVerwGE 108, 369 <374>).19 ...
NJW 2019, 1317REWIS RS 2018, 1148
25. April 2018 2. Senat
Außerordentliche Tat- und Verdachtskündigung - Anhörung des Arbeitnehmers - Beweiswürdigung
...33.322,03 Euro auf die Konten der Klägerin und ihrer Angehörigen erfolgt, deren Höhe zwischen 20,00 Euro und 4.500,00 Euro variiert hätten. Die beteiligten Kassierer hätten angegeben, die Einzahlungen...
REWIS RS 2018, 10109
21. April 2022
Prospekthaftung, Schadensersatz, Prospekt, Schadensersatzanspruch, Anleger, Abtretung, Insolvenzverfahren, Auswahlverfahren, Berufung, Emissionsprospekt, Gesellschaft, Rechtsanwaltskosten, Vertragsschluss, Verletzung, Die …
...332 I HGB strafbar gemacht hat (BGK NZG 2020, 1030 Rn. 14, beck-online) 73Ein Schadensersatzanspruch aus § 823 II BGB i.V.m. § 332 I HGB setzt aber in jeder seiner drei Tatbestandsalternativen des § 3...
REWIS RS 2022, 200WM 2022, 1111 REWIS RS 2022, 200
30. März 2004
Zur Anwendung des Straftatbestands der Geldwäsche (§ 261 StGB) auf die Annahme von Honorar durch …
...34, 293 <302>; 38, 105 <111>; 39, 156 <163>; 66, 313 <318 f.>). Mit der Verankerung des Rechts auf Verteidigung im Verfassu...
REWIS RS 2004, 3844BVerfGE 110, 226-274REWIS RS 2004, 3844
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