10. Dezember 2021 14. Kammer
...27 GwG eingerichteten FIU im Gefüge der beteiligten Stellen zur Bekämpfung von u.a. Geldwäsche zu sehen. 20Sie fungiert als eine administrativ, präventiv handelnde Behörde und nicht selbst als Strafve...
REWIS RS 2021, 423
20. April 2021 11. Zivilsenat
Geldwäschebekämpfung: Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers
...275 Abs. 1 BGB) sei. Mit der Auszahlung würde die Beklagte eine Ordnungswidrigkeit gemäß § 56 Abs. 1 Nr. 27 GwG (in der vom 26. Juni 2017 bis zum 31. Dezember 2019 geltenden Fassung) begehen, da sie d...
ERBRECHTGELDWÄSCHENACHLASSVERWALTUNG
WM 2021, 978BeckRS 2021, 10852MDR 2021, 892-893WM2021,978REWIS RS 2021, 6786