Oberlandesgericht Hamm: 8 U 35/15

...25c Abs. 1 KWG entscheiden zu können. 24Im Weiteren bat der Verwaltungsratsvorsitzende der Beklagten den Kläger am 30. Juni 2014, umgehend weitere belastbare Nachweise für seine beruflichen Tätigkeite...

REWIS RS 2016, 10532

Oberlandesgericht Hamm: 8 U 155/15

...25c Abs. 1 KWG entscheiden zu können. 24Im Weiteren bat der Verwaltungsratsvorsitzende der Beklagten den Kläger am 30. Juni 2014, umgehend weitere belastbare Nachweise für seine beruflichen Tätigkeite...

REWIS RS 2016, 10495

Oberlandesgericht Hamm: 8 U 48/16

...25c KWG zu klären, führte die zuständige Beamtin der Bafin am 11.03.2014 ein Telefongespräch mit dem Kläger. Anschließend teilte sie der Beklagten mit Email vom 11.03.2014 sinngemäß mit, auf Basis der...

ARBEITSRECHTURKUNDENPROZESS

REWIS RS 2017, 14225

Bundesfinanzhof: VII R 43/11

Sicherheitsüberprüfung der Bediensteten als Voraussetzung für AEO-Zertifikat

...25c Abs. 2 des Kreditwesengesetzes (KWG). Auch die entsprechenden Leitlinien der Kommission sähen keine Überprüfungen anhand der sog. Terrorismuslisten vor. Solche Überprüfungen seien gesetzlich auch ...

REWIS RS 2012, 5513

Oberlandesgericht Hamm: 8 U 3/17

...25c KWG als nicht hinreichend belegt an, wobei sie insbesondere Nachweise zu den unmittelbar unterhalb der Vorstandsebene gesammelten Erfahrungen im risikorelevanten Kreditgeschäft vermisste. Dies nah...

REWIS RS 2017, 6086

Oberlandesgericht Hamm: 8 U 16/17

...25c KWG zu überzeugen vermochte, drohte sie der Beklagten mit Schreiben vom 31.07.2014 an, im Falle seiner Bestellung zum Geschäftsleiter geeignete Maßnahmen zu ergreifen, wobei insbesondere ein Abber...

ELEKTRONISCHER RECHTSVERKEHRURKUNDENPROZESS

REWIS RS 2017, 2070