11. Januar 2021 18. Kammer
...12Vgl. Beschluss der beschließenden Kammer vom 12. No-vember 2020 – 18 L 1512/20 – juris Rn. 10; VG Augsburg, Urteil vom 24. September 2020 – Au 2 K 19.254 – juris Rn. 30. 131. Die Verfügung der Antra...
REWIS RS 2021, 9661
30. November 2018
Schadensersatz wegen eines nicht ausgeführten Überweisungsauftrags in die Ukraine
...12Die Beklagte behauptet, sie habe aufgrund eines internen Beschlusses ihre internen Richtlinien für Überweisungen nach Russland und die Ukraine im März 2016 geändert, sodass sämtliche einen geschäftl...
MDR 2019, 687-688REWIS RS 2018, 989
20. April 2021 11. Zivilsenat
Geldwäschebekämpfung: Anforderungen an die Identitätsüberprüfung eines für unbekannte Erben tätigen Nachlasspflegers
...12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 GwG, die in § 12 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 3 GwG genannten und schon nach der bisherigen Rechtslage zulässigen Nachweise sowie die Überprüfung durch Videoidentifizierungsverfahren...
ERBRECHTGELDWÄSCHENACHLASSVERWALTUNG
WM 2021, 978BeckRS 2021, 10852MDR 2021, 892-893WM2021,978REWIS RS 2021, 6786
22. Februar 2024
Unterscheidung zwischen Mitwirkungspflicht bei einer Vermittlung (§ 76 Abs. 2 Nr. 3 StBerG) und Auskunftspflicht …
...12, 5 Abs. 2 Nr. 3, 52 Abs. 1 Satz 1 Nrn. 1 und 2 GwG als Verstoß gegen die gewissenhafte Berufsausübung (§ 57 Abs. 1 Satz 1 StBerG). 1. Bei nicht beantworteten Auskunftsersuchen der Steuerberaterkam...
REWIS RS 2024, 774
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