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Sie können sich § 50 GwG auch vollständig in seiner damaligen Fassung ansehen.
Zuständige Aufsichtsbehörde für die Durchführung dieses Gesetzes ist
Zuständige Aufsichtsbehörde | Zuständige Aufsichtsbehörde | ||||
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t | 1 | Zuständige Aufsichtsbehörde | t | 1 | Zuständige Aufsichtsbehörde |
Zuständige Aufsichtsbehörde | Zuständige Aufsichtsbehörde | ||||
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f | 1 | Zuständige Aufsichtsbehörde für die Durchführung dieses Gesetzes ist | f | 1 | Zuständige Aufsichtsbehörde für die Durchführung dieses Gesetzes ist |
2 | 1. | 2 | 1. | ||
3 | die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für | 3 | die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht für | ||
4 | a) | 4 | a) | ||
5 | Kreditinstitute mit Ausnahme der Deutschen Bundesbank, | 5 | Kreditinstitute mit Ausnahme der Deutschen Bundesbank, | ||
6 | b) | 6 | b) | ||
7 | Finanzdienstleistungsinstitute sowie Zahlungsinstitute nach § 1 Absatz 1 | 7 | Finanzdienstleistungsinstitute sowie Zahlungsinstitute nach § 1 Absatz 1 | ||
n | 8 | Satz 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes und E-Geld-Institute nach § | n | 8 | Satz 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, E-Geld-Institute nach § 1 |
9 | 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes, | 9 | Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 des Zahlungsdiensteaufsichtsgesetzes und | ||
10 | Wertpapierinstitute nach § 2 Absatz 1 des Wertpapierinstitutsgesetzes, | ||||
10 | c) | 11 | c) | ||
11 | im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von | 12 | im Inland gelegene Zweigstellen und Zweigniederlassungen von | ||
12 | Kreditinstituten mit Sitz im Ausland, von Finanzdienstleistungsinstituten mit | 13 | Kreditinstituten mit Sitz im Ausland, von Finanzdienstleistungsinstituten mit | ||
t | 13 | Sitz im Ausland und Zahlungsinstituten mit Sitz im Ausland, | t | 14 | Sitz im Ausland, von Zahlungsinstituten mit Sitz im Ausland und von |
15 | Wertpapierinstituten mit Sitz im Ausland, | ||||
14 | d) | 16 | d) | ||
15 | Kapitalverwaltungsgesellschaften nach § 17 Absatz 1 des | 17 | Kapitalverwaltungsgesellschaften nach § 17 Absatz 1 des | ||
16 | Kapitalanlagegesetzbuchs, | 18 | Kapitalanlagegesetzbuchs, | ||
17 | e) | 19 | e) | ||
18 | im Inland gelegene Zweigniederlassungen von EU-Verwaltungsgesellschaften | 20 | im Inland gelegene Zweigniederlassungen von EU-Verwaltungsgesellschaften | ||
19 | nach § 1 Absatz 17 des Kapitalanlagegesetzbuchs sowie von ausländischen AIF- | 21 | nach § 1 Absatz 17 des Kapitalanlagegesetzbuchs sowie von ausländischen AIF- | ||
20 | Verwaltungsgesellschaften nach § 1 Absatz 18 des Kapitalanlagegesetzbuchs, | 22 | Verwaltungsgesellschaften nach § 1 Absatz 18 des Kapitalanlagegesetzbuchs, | ||
21 | f) | 23 | f) | ||
22 | ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften, für die die Bundesrepublik | 24 | ausländische AIF-Verwaltungsgesellschaften, für die die Bundesrepublik | ||
23 | Deutschland Referenzmitgliedstaat ist und die der Aufsicht der Bundesanstalt für | 25 | Deutschland Referenzmitgliedstaat ist und die der Aufsicht der Bundesanstalt für | ||
24 | Finanzdienstleistungsaufsicht nach § 57 Absatz 1 Satz 3 des | 26 | Finanzdienstleistungsaufsicht nach § 57 Absatz 1 Satz 3 des | ||
25 | Kapitalanlagegesetzbuchs unterliegen, | 27 | Kapitalanlagegesetzbuchs unterliegen, | ||
26 | g) | 28 | g) | ||
27 | Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute mit Sitz in einem anderen | 29 | Zahlungsinstitute und E-Geld-Institute mit Sitz in einem anderen | ||
28 | Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, Agenten und | 30 | Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum, Agenten und | ||
29 | E-Geld-Agenten nach § 2 Absatz 1 Nummer 4, | 31 | E-Geld-Agenten nach § 2 Absatz 1 Nummer 4, | ||
30 | h) | 32 | h) | ||
31 | Unternehmen und Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 und | 33 | Unternehmen und Personen nach § 2 Absatz 1 Nummer 5 und | ||
32 | i) | 34 | i) | ||
33 | die Kreditanstalt für Wiederaufbau, | 35 | die Kreditanstalt für Wiederaufbau, | ||
34 | 2. | 36 | 2. | ||
35 | für Versicherungsunternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 7 die jeweils | 37 | für Versicherungsunternehmen nach § 2 Absatz 1 Nummer 7 die jeweils | ||
36 | zuständige Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen, | 38 | zuständige Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen, | ||
37 | 3. | 39 | 3. | ||
38 | für Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 die | 40 | für Rechtsanwälte und Kammerrechtsbeistände nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 die | ||
39 | jeweils örtlich zuständige Rechtsanwaltskammer (§§ 60, 61, 163 Satz 4 der | 41 | jeweils örtlich zuständige Rechtsanwaltskammer (§§ 60, 61, 163 Satz 4 der | ||
40 | Bundesrechtsanwaltsordnung), | 42 | Bundesrechtsanwaltsordnung), | ||
41 | 4. | 43 | 4. | ||
42 | für Patentanwälte nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 die Patentanwaltskammer (§ 53 | 44 | für Patentanwälte nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 die Patentanwaltskammer (§ 53 | ||
43 | der Patentanwaltsordnung), | 45 | der Patentanwaltsordnung), | ||
44 | 5. | 46 | 5. | ||
45 | für Notare nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 der jeweilige Präsident des | 47 | für Notare nach § 2 Absatz 1 Nummer 10 der jeweilige Präsident des | ||
46 | Landgerichts, in dessen Bezirk der Notar seinen Sitz hat (§ 92 Nummer 1 der | 48 | Landgerichts, in dessen Bezirk der Notar seinen Sitz hat (§ 92 Nummer 1 der | ||
47 | Bundesnotarordnung), | 49 | Bundesnotarordnung), | ||
48 | 6. | 50 | 6. | ||
49 | für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer nach § 2 Absatz 1 Nummer 12 | 51 | für Wirtschaftsprüfer und vereidigte Buchprüfer nach § 2 Absatz 1 Nummer 12 | ||
50 | die Wirtschaftsprüferkammer (§ 57 Absatz 2 Nummer 17 der | 52 | die Wirtschaftsprüferkammer (§ 57 Absatz 2 Nummer 17 der | ||
51 | Wirtschaftsprüferordnung), | 53 | Wirtschaftsprüferordnung), | ||
52 | 7. | 54 | 7. | ||
53 | für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte nach § 2 Absatz 1 Nummer 12 die | 55 | für Steuerberater und Steuerbevollmächtigte nach § 2 Absatz 1 Nummer 12 die | ||
54 | jeweils örtlich zuständige Steuerberaterkammer (§ 76 des | 56 | jeweils örtlich zuständige Steuerberaterkammer (§ 76 des | ||
55 | Steuerberatungsgesetzes), | 57 | Steuerberatungsgesetzes), | ||
56 | 7a. | 58 | 7a. | ||
57 | für Vereine nach § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes die für die | 59 | für Vereine nach § 4 Nummer 11 des Steuerberatungsgesetzes die für die | ||
58 | Aufsicht nach § 27 des Steuerberatungsgesetzes zuständige Behörde, | 60 | Aufsicht nach § 27 des Steuerberatungsgesetzes zuständige Behörde, | ||
59 | 8. | 61 | 8. | ||
60 | für die Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen nach § 2 Absatz 1 | 62 | für die Veranstalter und Vermittler von Glücksspielen nach § 2 Absatz 1 | ||
61 | Nummer 15, soweit das Landesrecht nichts anderes bestimmt, die für die | 63 | Nummer 15, soweit das Landesrecht nichts anderes bestimmt, die für die | ||
62 | glücksspielrechtliche Aufsicht zuständige Behörde und | 64 | glücksspielrechtliche Aufsicht zuständige Behörde und | ||
63 | 9. | 65 | 9. | ||
64 | im Übrigen die jeweils nach Bundes- oder Landesrecht zuständige Stelle. | 66 | im Übrigen die jeweils nach Bundes- oder Landesrecht zuständige Stelle. |
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